Analista de Operaciones AML- Delitos Financieros

Analista de Operaciones AML - Delitos financieros Sobre Nosotros Nu es una de las plataformas financieras digitales más grandes del mundo, con más de 127 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. Guiados por nuestra misión de combatir la complejidad y empoderar a las personas, estamos redefiniendo los servicios financieros en América Latina, y esto es solo el comienzo del futuro dorado que estamos construyendo. Listados en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: NU), combinamos tecnología propia, inteligencia de datos y un modelo operativo eficiente para ofrecer productos financieros simples, accesibles y humanos. Nuestro impacto ha sido reconocido por rankings globales como Time 100 Companies, las Empresas Más Innovadoras de Fast Company y el Mejor Banco del Mundo de Forbes. Visita nuestra página institucional: https://international.nubank.com.br/careers/ Sobre el Rol Como parte del equipo de Operaciones AML de Nu México, serás parte de la primera línea de protección de nuestro ecosistema financiero: detectando actividades sospechosas, deteniendo el lavado de dinero y asegurando que nuestras operaciones cumplan plenamente con las regulaciones mexicanas. No es solo un rol de cumplimiento: es una contribución directa a la construcción de un sistema financiero más justo y ético para millones de personas. Trabajarás con nuestro sistema de monitoreo de transacciones para investigar alertas de lavado de dinero- AML, evaluar perfiles de riesgo de clientes y reportar hallazgos a las autoridades correspondientes, incluidas la UIF, la CNBV y la SHCP. Tu trabajo impactará directamente la integridad de Nu México y contribuye a la lucha del país contra los delitos financieros. Si crees que las instituciones financieras pueden y deben ser una fuerza para el bien en la sociedad, este rol es para ti! Responsabilidades: Investigar alertas de prevención de lavado de dinero- AML, transacciones financieras y datos de cuentas generados por nuestro sistema de mon